Gizli finansal ilişkiler, aynı personelin farklı müşteriler adına yaptığı şüpheli işlemler, adres, isim benzerliği olan, ve aynı iş yerinde çalışan kişiler tespit edilir.
Yakın zamanda hesap açan kişiler arasındaki ilişkiler, kefil adı ve soyadı benzer olan kişiler, akrabalık ve iş ilişkileri, aynı telefon numarası, aynı IP adresi üzerinden işlemler, aynı hesaba para transferi yapanlar tespit edilir.
Tüm ilişkiler birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci derinliğe kadar takip edilebilir.
Asıl şüpheliye ya da şüphelilere adım adım yaklaşılmasını sağlar. Örneğin, şüpheli işlemler incelenirken, kullanıcı istediği kişileri seçerek ve istediği tarih aralığındaki işlemleri grafik üzerinde görebilir.
Görsel İlişki Analizi kaynaktan anlık veri çekerek çalışmaktadır. Grafik motoru ve entegrasyon kısımları ayrı olduğu için grafik motoru istenen başka uygulamalar ile entegre edilebilir.
Varlıkların renkleri, grafiğin şekli kullanıcı tarafından belirlenebilir ve farklı filtreler tanımlanabilir.
Kapsam
Asseco-SEE Sahtekârlık Önleme Danışmanlık Kapsamı
Sahtekârlık Önleme Danışmanlık ile amacımız mümkün olan en fazla dolandırıcılık girişimini en düşük maliyetle tespit eden sürdürülebilir bir altyapı oluşturulması için sizlere destek olmaktır.
Yapılan Çalışmalar ve Analizler
Kurumların maruz kaldığı dijital bankacılık dolandırıcılıkları risklerini belirlemesine ve kurum politikalarına uygun dolandırıcılıkla mücadele politikaları geliştirmesine destek olmak
Dolandırıcılık eğilimlerini ve müşteri davranışlarını öğrenmeye ve işlemlerdeki anomalileri tespit etmeye yönelik çalışmalar yapmak
